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反洗钱题库2022年题库
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反洗钱题库2022年题库
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刑法第120条之一规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

A、正确

B、错误

答案:A

反洗钱题库2022年题库
目前,下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1e38-c07f-52a228da6015.html
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下列机构应当履行反洗钱义务()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1e38-c07f-52a228da601e.html
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中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6004.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1668-c07f-52a228da600e.html
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 洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da600a.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-0ab0-c07f-52a228da6019.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da601d.html
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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da600c.html
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 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6024.html
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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6008.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱题库2022年题库

刑法第120条之一规定的“资助”,是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
目前,下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是( )。

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1e38-c07f-52a228da6015.html
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下列机构应当履行反洗钱义务()。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

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中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6004.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告?()

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1668-c07f-52a228da600e.html
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 洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da600a.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括:()

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-0ab0-c07f-52a228da6019.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da601d.html
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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A. 国务院法制行政主管部

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da600c.html
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 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6024.html
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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6008.html
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