A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 持续性
A. 对
B. 错
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人姓名
A. 五名
B. 一名
C. 两名
D. 三名
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 正确
B. 错误
A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。
B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。
D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
A. 金融业
B. 银行
C. 特定非金融行业
D. 银行业金融机构
A. 纪律处分建议
B. 行政处罚意见
C. 改进意见与措施
D. 以上都是
