A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 人民法院
C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
A. 风险为本
B. 权益保护
C. 勤勉尽责
D. 实质重于形式
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
