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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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一般存款账户有数量限制，存款人可通过该账户办理转账，结算和现金缴存，但不得办理现金存取。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱题库2022年题库

国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪，而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下，将获取、占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。

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客户身份资料不包括：（）

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电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法错误的是（）。

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银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

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下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

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单选题

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一般存款账户有数量限制，存款人可通过该账户办理转账，结算和现金缴存，但不得办理现金存取。

A、正确

B、错误

答案：B

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国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪，而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下，将获取、占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户身份资料不包括：（）

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

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电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法错误的是（）。

A. 非金融机构适用

B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用

C. 仅适用于金融机构

D. 可与可疑交易报告义务相互替代

点击查看答案

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

A. 银监会

B. 中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

点击查看答案

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A. 对

B. 错

点击查看答案

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

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