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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱题库2022年题库

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。

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业务管理部门应及时将日常业务管理过程中发现的客户风险信息告知反洗钱管理部门，反洗钱管理部门经分析后认为确需调整客户风险等级的，应通知营业机构对客户的风险等级进行调整。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。

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当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

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在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

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银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

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(

单选题

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反洗钱题库2022年题库

侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。

A、正确

B、错误

答案：B

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。

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C. 采集与报告

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A. 正确

B. 错误

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A. 10,1

B. 10，2

C. 20,1

D. 20,2

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当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

A. 正确

B. 错误

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在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

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A. 正确

B. 错误

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

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