人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年

B. 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D. 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. ７月15日 次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日 次年１月10日

D. ７月5日 次年１月5日

A. 进入金融机构进行检查。

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构按照规定报告的大额交易活动

B. 金融机构报告的大额现金交易活动

C. 金融机构报告的异常资金交易活动

D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A. 正确

B. 错误