银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准，银行应提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 应将某一账户发生的交易累计计算

B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

A. 正确

B. 错误

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

A. 法定义务

B. 社会义务

C. 自发行为

D. 自觉行为

A. 正确

B. 错误

A.  高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称