A、正确
B、错误
答案：B
A. 人民币1万元
B. 1 万美元
C. 人民币1000元
D. 港币1000元
A. 正确
B. 错误
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；
B. 受偿债权；
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
D. 接收资金汇款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；
B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；
D. 人民银行认为有必要的其他情况。
