与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

A. 金融机构按照规定报告的大额交易活动

B. 金融机构报告的大额现金交易活动

C. 金融机构报告的异常资金交易活动

D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A. 10,1

B. 10，2

C. 20,1

D. 20,2

A. 正确

B. 错误

A.  将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A. 3

B. 7

C. 10

D. 5