A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 临时身份证
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
