金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

A.  10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 公安部门

B. 国家安全部门

C. 人民银行

D. 金融监管部门

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

A. 汇款人姓名或者名称

B. 收款人姓名或名称

C. 汇款人账号

D. 收款人账户

E. 汇款人住所

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款