反洗钱内部控制应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

A. 永久

B. 长期

C. 短期

D. 临时

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 金融诈骗

B. 恐怖主义犯罪

C. 商业贿赂

D. 破坏金融稳定

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关