《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。

A. 对

B. 错

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A. 对

B. 错

A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 本行编制内在岗员工。

B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。

C. 全日制本科及以上学历。

D. 参加工作3年以上。

E. 近3年未受过纪律处分。

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息

D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为