金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 一般存款账户

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

A. 5，10

B. 5，15

C. 10，15

D. 5，20

A. 客户身份识别义务

B. 客户身份资料和交易记录保存义务

C. 大额交易和可疑交易报告义务

D. 保密制度

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误