中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。

A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员

D. 客户多次涉及可疑交易报告

E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议

B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

A. 更换账户后，资金交易模式基本不变

B. 交易网点和柜台分散

C. 同时开立和使用多个账户

D. 频繁混合使用多种金融业务

A. 高级管理层

B. 董事会

C. 人民银行

D. 单位负责人

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任