任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 客户身份资料和交易记录保存

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

A. 内控制度

B. 客户身份资料

C. 交易信息

D. 客户身份识别制度

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 代表国家开展反洗钱国际合作

A. 正确

B. 错误

A. 五年以上十年以下有期徒刑

B. 十年以上有期徒刑

C.  无期徒刑

D. 死刑

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D. 建立员工的培训制度

E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货