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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A、对

B、错

答案：B

反洗钱题库2022年题库

最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

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客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

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下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

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山东省农村商业银行黑名单过滤系统:用户在初次登录后应立即修改初始密码并严格保密，初始密码为()，修改后的密码必须是由6位字母和数字的组合组成，字母区分大小写。

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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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单选题

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反洗钱题库2022年题库

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A、对

B、错

答案：B

相关题目

最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）

A. 黑社会

B. 走私

C. 贩毒

D. 受贿

点击查看答案

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 正确

B. 错误

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

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下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

A. 银监会

B. 中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

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A. 8个1

B. 6个1

C. 6个6

D. 6个8

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A. 正确

B. 错误

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