A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同
C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
A. 正确
B. 错误
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. 您的诚信状况受到合理怀疑
A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
