APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱题库2022年题库
搜索
反洗钱题库2022年题库
题目内容
(
多选题
)
FATF标准包括哪些内容？（）

A、建议本身

B、释义

C、术语表中的定义

D、指引、最佳实践文件

答案：ABC

反洗钱题库2022年题库
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但在该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6008.html
点击查看题目
以下说法正确的是（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c078-c07f-52a228da600e.html
点击查看题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d018-c07f-52a228da600e.html
点击查看题目
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d018-c07f-52a228da6021.html
点击查看题目
 洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da6006.html
点击查看题目
 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6000.html
点击查看题目
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人民银行，而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6024.html
点击查看题目
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da601e.html
点击查看题目
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6012.html
点击查看题目
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6007.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱题库2022年题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱题库2022年题库

FATF标准包括哪些内容？（）

A、建议本身

B、释义

C、术语表中的定义

D、指引、最佳实践文件

答案：ABC

分享
反洗钱题库2022年题库
相关题目
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但在该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
以下说法正确的是（）

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同

C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c078-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d018-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d018-c07f-52a228da6021.html
点击查看答案
 洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人民银行，而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6024.html
点击查看答案
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da601e.html
点击查看答案
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACC77D736B0000162DBDE2012906660.html
英语试题题目练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB74F4BF900001B75A7CF010201951.html
安全管理和自动化试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACA77FA2C100001306C105078ED81E0.html
多彩航空练习题目
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACA6BD85110000152581D701D80B790.html
农艺工试题练习题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACA67D6E4900001EE275B71AE90DBF0.html
病理学知识练习题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACA138DF360000193C31B6F141DB210.html
24年A系列审验类型题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC936246060000151BB240012C061E0.html
二十大知识题库练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC92CF907700001504117588BB889C0.html
实作技能和素质测试
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC92CE31DC000012E101CB01B606820.html
高处作业知识练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC890A9E63000011BA611E314E916C9.html
现场人员考试工作簿1
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302