A、洗钱
B、恐怖融资
C、扩散融资
D、犯罪
答案：ABC
A、洗钱
B、恐怖融资
C、扩散融资
D、犯罪
答案：ABC
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；
B. 受偿债权；
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
D. 接收资金汇款
A. 双方单位负责人
B. 外部使用单位负责人
C. 我单位负责人
D. 使用人员
A. 对
B. 错
A. 2，40
B. 2，10
C. 5，40
D. 5，10
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 正确
B. 错误
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 正确
B. 错误
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
