金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 正确

B. 错误

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。

B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

A. 法律

B. 行政法规

C. 部门规章

D. 部门文件