在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

A. 正确

B. 错误

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 正确

B. 错误

A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C. 减少了对反洗钱制度设计的需求

D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

A. 永久

B. 长期

C. 短期

D. 临时

A. 正确

B. 错误

A. 县（市）分支机构

B. 地市分支机构

C. 设区的市级分支机构

D. 省一级分支机构

A. 正确

B. 错误