A、中国人民银行上海总部
B、中国人民银行烟台市中心支行
C、中国人民银行济南分行
D、中国人民银行郑州市中心支行
答案：ACD
A、中国人民银行上海总部
B、中国人民银行烟台市中心支行
C、中国人民银行济南分行
D、中国人民银行郑州市中心支行
答案：ACD
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 工商银行总行
B. 工商银行济南分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
