A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B、尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E、尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
答案：ABCDE
A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B、尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E、尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银保监会
D. 人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 公安部
B. 最高人民法院
C. 财政部
D. 中国人民银行
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 永久保存
B. 长期保存
C. 十五年
D. 短期保存
E. 五年
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
