A、姓名或者名称
B、住所
C、职业
D、联系方式
答案:AD
A、姓名或者名称
B、住所
C、职业
D、联系方式
答案:AD
A. 正确
B. 错误
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 公安机关
D. 人民检察院和人民法院
A. 一类案件和二类案件
B. 民事案件和刑事案件
C. 突发案件和特大案
D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
A. 1990年
B. 1996年
C. 2001年
D. 2003年
A. 正确
B. 错误
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
A. 正确
B. 错误