A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案:ABCDE
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案:ABCDE
A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
A. 在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统
B. 转移资金,常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成
C. 将“洗净”的资金再次投回金融系统,使它们看似产生于合法来源
D. 将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资
A. 24
B. 12
C. 48
D. 36
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
A. 走私
B. 洗钱
C. 贪污贿赂
D. 金融诈骗
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 对
B. 错