A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B、将1000美元现钞结汇
C、张三转账8万到李四账户
D、开立理财专户
答案:BD
A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B、将1000美元现钞结汇
C、张三转账8万到李四账户
D、开立理财专户
答案:BD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时;
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易;
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时;
D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱法
B. 刑法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. 新设金融机构
B. 金融机构增设分支机构
C. 金融机构合并分支机构
D. 以上都对
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误