A、汇款人姓名或者名称
B、收款人姓名或名称
C、汇款人账号
D、收款人账户
E、汇款人住所
答案：ACE
A、汇款人姓名或者名称
B、收款人姓名或名称
C、汇款人账号
D、收款人账户
E、汇款人住所
答案：ACE
A. 正确
B. 错误
A. 8个1
B. 6个1
C. 6个6
D. 6个8
A. 对
B. 错
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
D. 境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
E. 汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
