A、风险为本
B、权益保护
C、勤勉尽责
D、实质重于形式
答案：ACD
A、风险为本
B、权益保护
C、勤勉尽责
D、实质重于形式
答案：ACD
A. 人民币1万元
B. 1 万美元
C. 人民币1000元
D. 港币1000元
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
A. 高级管理层
B. 董事会
C. 人民银行
D. 单位负责人
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行营业管理部
C. 中国人民银行无锡市中心支行
D. 中国人民银行宝库县支行
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 信托公司
B. 财务公司
C. 汽车租赁公司
D. 货币经纪公司
