A、信托的委托人
B、信托的受托人
C、信托的受益人
D、其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案：ABCD
A、信托的委托人
B、信托的受托人
C、信托的受益人
D、其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 其上级机构
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 给予纪律处分
B. 给予行政处罚
C. 依法追究刑事责任
D. 予以通报批评
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
A. 电话
B. 电话银行
C. 网络
D. 自动柜员机
