A、客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
A、客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
A. 县一级派出机构
B. 地市一级派出机构
C. 省一级派出机构
D. 派出机构
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 保险业
B. 利用银行贷款
C. 成立空壳公司
D. 地下钱庄
A. 身份证号，通过联网核查确认是否真实等
B. 地址，看是否一致
C. 电话，看是否一致以及与地址关系
D. 代理人，看是否一致
A. 事业单位
B. 派出机构
C. 办事机构
D. 分支机构
A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
A. 正确
B. 错误
