A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。
C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E、金融机构内部调拨资金。
答案：ABCDE
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。
C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E、金融机构内部调拨资金。
答案：ABCDE
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 正确
B. 错误
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 正确
B. 错误
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
