A、证券公司
B、保险专业代理公司
C、企业集团财务公司
D、保险咨询公司
答案：ABC
A、证券公司
B、保险专业代理公司
C、企业集团财务公司
D、保险咨询公司
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 同一性原则
D. 动态管理原则
E. 保密性原则
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
