A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、现金流量报告
答案：AB
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、现金流量报告
答案：AB
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
A. 正确
B. 错误
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
A. 正确
B. 错误
A. 保险业
B. 利用银行贷款
C. 成立空壳公司
D. 地下钱庄
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 公安部门
B. 当地公安局
C. 工商部门
D. 人民银行
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
