A、通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B、通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D、通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E、通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
答案：ABCD
A、通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B、通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D、通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E、通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
答案：ABCD
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更
新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客
户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交
易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高
风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
A. 正确
B. 错误
A. 主动报备反洗钱内控制度
B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C. 他人胁迫有违法行为的
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
A. 正确
B. 错误
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
