A、明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B、将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C、构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
答案：ABC
A、明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B、将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C、构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
答案：ABC
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件
A. 对
B. 错
A. 金融诈骗
B. 恐怖主义犯罪
C. 商业贿赂
D. 破坏金融稳定
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
A. 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
B. 上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的
C. 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
D. 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
