A、预防洗钱活动
B、维护金融秩序
C、维护金融稳定
D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案：ABD
A、预防洗钱活动
B、维护金融秩序
C、维护金融稳定
D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
A. 正确
B. 错误
A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 对
B. 错
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 最高人民法院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 保监会
A. 正确
B. 错误
A. 注册资本，可确定企业经营规模
B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模
C. 地址，可确定是否真实存在
D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科
