A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
答案：ABD
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
答案：ABD
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A. 正确
B. 错误
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 保险业务
B. 证券业务
C. 金融业务
D. 经济业务
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
