我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约？（）

A. 正确

B. 错误

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 代表国家开展反洗钱国际合作

A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 对

B. 错

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正

A. 正确

B. 错误

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的