A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B、留存客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B、留存客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
A. 对
B. 错
A. 有价单证管理规定
B. 重要空白凭证管理规定
C. 会计核算规定
D. 会计档案管理规定
A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
