A、上海总部
B、武汉分行
C、深圳市中心支行
D、珠海市中心支行
E、上海营业管理部
答案：ABCE
A、上海总部
B、武汉分行
C、深圳市中心支行
D、珠海市中心支行
E、上海营业管理部
答案：ABCE
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 伪造商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 化名存款
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
