A、户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B、机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
C、机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
D、境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
E、汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
答案：ABCDE
A、户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B、机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
C、机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
D、境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
E、汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 每两年
B. 次年
C. 每三年
D. 当年
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D. 中国人民银行当地分支机构
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易
D. 为客户开立匿名账户、假名账户的
E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 正确
B. 错误
