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反洗钱题库2022年题库
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在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A、身份证号，通过联网核查确认是否真实等

B、地址，看是否一致

C、电话，看是否一致以及与地址关系

D、代理人，看是否一致

答案：ABCD

反洗钱题库2022年题库
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601e.html
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 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dbd0-c07f-52a228da600f.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6008.html
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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da600d.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601c.html
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 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da601a.html
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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da6009.html
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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6019.html
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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-06c8-c07f-52a228da6019.html
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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b0d8-c07f-52a228da6010.html
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反洗钱题库2022年题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱题库2022年题库

在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A、身份证号，通过联网核查确认是否真实等

B、地址，看是否一致

C、电话，看是否一致以及与地址关系

D、代理人，看是否一致

答案：ABCD

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601e.html
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 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dbd0-c07f-52a228da600f.html
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

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《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da600d.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 司法部门

D. 检察部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601c.html
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 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da601a.html
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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da6009.html
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金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6019.html
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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 金融资产管理公司

B. 财务公司

C. 金融租赁公司

D. 汽车金融公司

E. 货币经纪公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-06c8-c07f-52a228da6019.html
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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b0d8-c07f-52a228da6010.html
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