A、注册资本，可确定企业经营规模
B、经营范围，可确定企业资金交易方式和规模
C、地址，可确定是否真实存在
D、法定代表人信息，看是否存在违法违规前科
答案：ABCD
A、注册资本，可确定企业经营规模
B、经营范围，可确定企业资金交易方式和规模
C、地址，可确定是否真实存在
D、法定代表人信息，看是否存在违法违规前科
答案：ABCD
A. 内部稽核审计制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 对
B. 错
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 5，10
B. 5，15
C. 10，15
D. 5，20
A. 正确
B. 错误
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
