A、保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、保证员工掌握反洗钱工作必备的技能
答案：ACD
A、保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、保证员工掌握反洗钱工作必备的技能
答案：ACD
A. 《外汇业务审批单》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单（对私）》
A. 正确
B. 错误
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 正确
B. 错误
A. 2017年1月1日
B. 2017年3月1日
C. 2017年8月1日
D. 2017年6月1日
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银保监会
D. 人民银行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
A. ＞80%
B. ≥90%
C. 等于100%
D. ＞95%
