A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B、销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
C、销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D、销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
答案：ABC
A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B、销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
C、销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D、销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
A. 正确
B. 错误
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
A. 正确
B. 错误
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
