A、高风险
B、较高风险
C、一般风险
D、较低风险
E、低风险
答案：ABCDE
A、高风险
B、较高风险
C、一般风险
D、较低风险
E、低风险
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 互惠互利
B. 协商一致
C. 平等互惠
D. 平等互利
A. 美国
B. 英国
C. 法国
D. 开曼
A. 正确
B. 错误
