A、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B、全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、中国人民银行要求关注的其他因素
答案：ABCDE
A、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B、全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、中国人民银行要求关注的其他因素
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化
A. 正确
B. 错误
A. 负责人
B. 高级管理人员
C. 业务人员
D. 主要负责人
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
A. 汇款人的姓名或名称
B. 汇款人的账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 以上都是
A. 对
B. 错
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 法人金融机构自评
B. 中国人民银行或其分支机构初评
C. 初评结果反馈与意见征求
D. 中国人民银行或其分支机构复评
E. 复评结果告知
