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反洗钱题库2022年题库
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反洗钱题库2022年题库
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可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查()

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ACD

反洗钱题库2022年题库
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da601c.html
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农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da6007.html
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da6013.html
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主报告人和报告员名单应报人民银行当地分支机构及级机关备案，主报告人和报告员发生变更的，应当在（）个工作日内将更新情况报人民银行当地分支机构及上级机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da6006.html
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在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da6016.html
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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da6007.html
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 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da601a.html
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国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da6018.html
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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da600e.html
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6004.html
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反洗钱题库2022年题库
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多选题
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反洗钱题库2022年题库

可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查()

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ACD

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反洗钱题库2022年题库
相关题目
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da601c.html
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农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 人民法院

C. 反洗钱行政主管部门或者检察机关

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da6013.html
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主报告人和报告员名单应报人民银行当地分支机构及级机关备案，主报告人和报告员发生变更的，应当在（）个工作日内将更新情况报人民银行当地分支机构及上级机关。

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da6006.html
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在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 提供调查经费的义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da6016.html
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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da6007.html
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 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da601a.html
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国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da6018.html
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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da600e.html
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6004.html
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