A、被调查对象的基本情况
B、可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向
C、被调查对象的关联交易情况
D、其他与可疑交易有关的事实
答案：ABCD
A、被调查对象的基本情况
B、可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向
C、被调查对象的关联交易情况
D、其他与可疑交易有关的事实
答案：ABCD
A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
A. 正确
B. 错误
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
A. 人民币1万元
B. 1 万美元
C. 人民币1000元
D. 港币1000元
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝调查的权利
B. 清点并保存封存清单的权利
C. 逾期自动解除封存的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
